Çiftlik Bank’a para yatıranlar da incelenecek

80 bine yakın kişiyi dolandıran Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın 500 milyonu bavulla yurt dışına çıkardığı iddia edildi. Soruşturmayı genişleten savcılığın sisteme para yatıranları da incelemeye alacağı belirtildi.

Çiftlik Bank’la ilgili ilk ihbar geçtiğimiz mayısta geldi, düğüm aralık ayında çözüldü. 11 milyon liralık blokaj uygulanınca Mehmet Aydın yurt dışına kaçtı. 500 milyonu da bavullarla götürdü. Çiftlik Bank piramit satış dolandırıcılığı ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki tespitler, ihmaller dizisini gözler önüne serdi. Çiftlik Bank’taki düğüm, Aralık 2017 tarihinde 11 milyon liralık bir banka hareketine el konulmasıyla çözüldü. Sistemle ilgili bu tarihten önce de ciddi ihbarlar oldu. Ancak işleme alınmaması sebebiyle dolandırıcılığın boyutu büyüdü. 2016 Ağustos’undan sonra başlayan sistemle ilgili ilk ihbar, Mayıs 2017’de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir mağdur tarafından yapıldı. Bu kişi sistemin işleyişi hakkında oldukça detaylı bilgi verdi. Denetleme birimleri asgari ücretli kişilerin Çiftlik Bank’ın internetteki ödeme sistemi ‘Papara’ üzerinden yüksek miktarda para yatırdığını belirledi.

2.5 MİLYONLUK BLOKAJ ÇÖZÜLDÜ

2017 Temmuz’unda hesaptaki 2,5 milyon lira şüpheli görülerek bloke edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapıldı. 7 gün bloke edilen tutarla ilgili işlem yapılmayınca bu kez bakan oluruyla bu süre 4 kez 7’şer gün uzatıldı. Ancak soruşturma başlatılmayınca 2,5 milyon lira üzerindeki blokaj kaldırıldı. Sistemdeki para artışının dikkat çekmesi üzerine 2017 Aralık’ında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’na tekrar suç duyurusu yapıldı. Soruşturma başlatılmasıyla bankadaki 11 milyon TL bloke edildi, işletmenin malvarlıkları donduruldu.

PARALAR BAVULLARLA KAÇIRILDI

11 milyon liranın bloke edilmesi üzerine şüphelenmeye başlayan Mehmet Aydın kaçmak için harekete geçti. Böylece 2016 yılı Ağustos ayından sonra başlayan dolandırıcılık sisteminde biriken paralar, 2017 sonlarına doğru bavullar halinde yurtdışına kaçırılmaya başlandı. Mehmet Aydın da Uruguay’a normal yollardan aralık ayında gitti. Sistemle Aralık 2017’ye kadar 1,2 milyar lira para toplandı. 650 milyon, sisteme ilk girenlere geri ödendi. Çeşitli yatırımların yanı sıra bağlantılı 11 şirkete sermaye olarak 128 milyon lira para aktarıldı. Mehmet Aydın, 500 milyon liraya yakın bir parayla kaçtı. Toplanan paralar bavullarla yurtdışına çıkarıldı.

‘ARKASINDA BİRİLERİ VAR’ İDDİASI

Denetleme birimleri 27 yaşındaki bir kişinin yaklaşık 1 yıl içerisinde topladığı 1,2 milyar TL’yi kontrol etmesinin zorluğuna dikkat çekiyor. Bilgisayar mühendisi olan ‘Ersan’ isimli bir şahsın sistemin yürütülmesini kolaylaştırdığı belirtildi. Bu kişinin arkasında da birilerinin olduğu yönünde kuşkular hakim.

PARA YATIRANA ÖZEL İNCELEME

Sisteme para yatıranların başında emekli asker, polis, futbolcu ve milletvekillerinin geldiğine dikkat çekiliyor. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Gümrük Bakanlığı’na 5 bini aşkın şikayet gelmiş; ancak, sisteme bulaşan 132 bin kişi de inceleniyor. Yatırdığı parayı geri alarak ‘sistemin güvenli’ olduğu mesajı veren kesim özellikle inceleniyor.
(Kaynak: Yeni Şafak)
(Korsan gazete)